दिल्ली की एक अदालत ने PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्मल सिंह भंगू, कंवलजीत सिंह तूर, मोहन लाल सहजल, गुरमीत सिंह और सर्वेश कुमार को जमानत दे दी है। जमानत राशि 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई थी, जिसमें प्रत्येक को एक निश्चित राशि मिलती थी। Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo
यह आदेश न्यायाधीश दिग विनय सिंह , विशेष सीबीआई कोर्ट, राउज़ एवेन्यू द्वारा पारित किया गया था ।
आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने भंगू और अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग ईसीआईआर दर्ज की थी, जिसमें मैसर्स पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीआईपीएल) और पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल थे। (पी ए सी एल)।
अपराध का संकेत यह था कि पीजीएफ और पीएसीएल ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में निवेशकों से सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। बाद में एकत्र किए गए धन को कंपनियों के एक वेब के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया।
निर्मल सिंह भंगू पीजीएफ के प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने पीएसीएल को भी शामिल किया था। Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo समेत पांच को जमानत
PMLA के धारा 3 और 4 के तहत अपराध का संज्ञान CBI कोर्ट ने 2018 में लिया था और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने का आदेश दिया गया था। तलब करने के बाद सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी गई। ज़मानत देने का विरोध प्रवर्तन निदेशालय ने इस आधार पर किया था कि धन शोधन के अपराध की जाँच चल रही थी।
सभी आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने उल्लेख किया कि जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और यहां तक कि शिकायत / आरोप पत्र भी बिना किसी गिरफ्तारी के दायर किया गया था।
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इसके अलावा, यह स्वीकार किया गया कि जांच अभी भी चल रही थी क्योंकि किसी अन्य देश से कुछ जानकारी मांगी गई थी, जिसमें कई महीने लगने की संभावना थी।
ईडी के मुताबिक गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड (PGF)औरपर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) नामक कंपनी के जरिए पूरे देश में लोगों से कृषि भूमि बेचने और उसे विकसित करने के नाम पर आरोपियों ने 48000 करोड रुपए वसूले इस रकम को कई कंपनियों के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया
Bail order ED Vs. Pearls Group MD NIRMAL SINGH BHANGOO 03-09-2020 order (1).pdf
DWARKA PRASAD KUMAWAT POLICY. NO. U021171878 PRIMIUM 5330 MO. NO. 9166018911