Home Pacl News 2022 Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo समेत पांच को जमानत

Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo समेत पांच को जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निर्मल सिंह भंगू, कंवलजीत सिंह तूर, मोहन लाल सहजल, गुरमीत सिंह और सर्वेश कुमार को जमानत दे दी है। जमानत राशि 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई थी, जिसमें प्रत्येक को एक निश्चित राशि मिलती थी। Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo

यह आदेश न्यायाधीश दिग विनय सिंह , विशेष सीबीआई कोर्ट, राउज़ एवेन्यू द्वारा पारित किया गया था ।

आईपीसी की धारा 120 बी और 420 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने भंगू और अन्य आरोपियों के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग ईसीआईआर दर्ज की थी, जिसमें मैसर्स पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पीआईपीएल) और पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल थे। (पी ए सी एल)।

अपराध का संकेत यह था कि पीजीएफ और पीएसीएल ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में निवेशकों से सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से 48,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। बाद में एकत्र किए गए धन को कंपनियों के एक वेब के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया।

Pearls Group को निवेशकों का 49, 100 करोड़ लौटाने का आदेश

निर्मल सिंह भंगू पीजीएफ के प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने पीएसीएल को भी शामिल किया था। Pearls Group MD Nirmal Singh Bhangoo समेत पांच को जमानत

PMLA के धारा 3 और 4 के तहत अपराध का संज्ञान CBI कोर्ट ने 2018 में लिया था और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने का आदेश दिया गया था। तलब करने के बाद सभी आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी गई। ज़मानत देने का विरोध प्रवर्तन निदेशालय ने इस आधार पर किया था कि धन शोधन के अपराध की जाँच चल रही थी।

सभी आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करते हुए, न्यायालय ने उल्लेख किया कि जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था और यहां तक ​​कि शिकायत / आरोप पत्र भी बिना किसी गिरफ्तारी के दायर किया गया था।

Sebi Pacl Latest News – PACL के 12 लाख निवेशकों को लौटाए 429 करोड़ रुपए

इसके अलावा, यह स्वीकार किया गया कि जांच अभी भी चल रही थी क्योंकि किसी अन्य देश से कुछ जानकारी मांगी गई थी, जिसमें कई महीने लगने की संभावना थी।

ईडी के मुताबिक गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड (PGF)औरपर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड (PACL) नामक कंपनी के जरिए पूरे देश में लोगों से कृषि भूमि बेचने और उसे विकसित करने के नाम पर आरोपियों ने 48000 करोड रुपए वसूले इस रकम को कई कंपनियों के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया

Bail order ED Vs. Pearls Group MD NIRMAL SINGH BHANGOO 03-09-2020 order (1).pdf

Hanuman Paldiya
The only of creating this blog website is that you get the latest news of chit fund companies in one place like PACL, Sahara, Sai Prasad, Kalpataru, Pincon Group, and Credit Cooperative Society and others
RELATED ARTICLES

PACL LIMITED News: Pacl निवेशकों के लिए सेबी की तरफ से अच्छी खबर अंतिम तिथि 31 जनवरी

PACL LIMITED News Pearls Group के इनवेस्टर्स को जमा राशि को लौटाने से संबंधित उच्चाधिकार-प्राप्त समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एम लोढ़ा...

Pacl के 18 लाख से ज्यादा निवेशकों मिला जमा धन Pacl Refund

Pacl Refund पीएसीएल लि. के निवेशकों / आवेदकों को किए गए भुगतान की स्थिति भारतीय प्रतिभूति एव विनिमय...

Pacl Refund 2022 – Submission of Original Certificates for Refund

Submission of Original Certificates for Refund Pacl Refund 2022 The Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee (in the matter...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Pacl Refund News Today In Hindi 2023 पीएसीएल न्यूज

Pacl Refund News Today In Hindi 2023 सेबी की तरफ से Pacl निवेशकों के लिए अच्छी खबर है । पीएसीएल समूह की...

Bade Achhe Lagte Hain Season 2 Off Air ? Nakkul And Disha New Show

बड़े अच्छे लगते हैं 2 अब जल्द ही ऑफ-एयर होने वाला है और इसे नकुल मेहता और दिशा परमार अभिनीत एक नए...

Indian Idol Season 13 Elimination Today Episode

Indian Idol Season 13 इस हफ्ते का एपीसोड बेहद खास रहा एक दिन Bachpan Special था जिसमे Super Star Singer 2 के...

BALh Season 2 के फैंस के लिए बुरी खबर शो छोड़ रहे हैं राम और प्रिया

सोनी टीवी के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 Bade Achhe Lagte Hain Season 2 से जुड़ी एक शॉकिंग ख़बर आई है...